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以案说法丨“换钱”骗局——钱竟然“不翼而飞”了?

来源:通州检察2022-12-02 16:57

  随着信息技术的发展,支付方式也越来越多元化,电子支付、刷卡支付为人们带来便利的同时,也给不法分子提供了可乘之机。下面通检君就为您介绍几起“换钱骗局”。

  我拿你当朋友,你拿“截图”骗我?

  简某某通过微信联系前同事张某某,称其在上海看上了一个店铺,需要用人民币交定金55000元,但她只有美元,想用美元跟张某某兑换人民币。随后,简某某给张某某发了一个美元转账截图,并告诉张某某因为是外汇转账,时效比较慢,需要三天后到账。于是,张某某便按照简某某的指示直接给所谓的“出租人”账号转账支付“定金”。三天后,张某某发现钱款并未到账,便反复询问催促简某某。简某某便将张某某“拉黑”消失了。张某某报警后发现,简某某发给她的“截图”是伪造的。经审查,检察机关以简某某构成诈骗罪提起公诉。

  通检君提醒

  网络上的图片、视频可以通过修图软件轻松更改。因此,在与他人进行电子交易时,要万分小心,切不可轻信“截图”,即使是“熟人”之间的交易,也一定要登录网上银行查询交易记录,确认资金真实到账后,才可进行下一步交易,避免上当受骗。

  支付宝花呗“套现”

  白某某经营了一家网店,在微信朋友圈宣传可以提供花呗“套现”服务。辛某某看到后,找到白某某进行“套现”,双方商量,辛某某通过支付宝花呗扫描店铺二维码进行支付,白某某扣除手续费后再通过微信把钱还给辛某某。但辛某某扫描二维码付款后,一直没见到白某某转账,多次催促无果后发现白某某已经将自己拉黑,不见了踪影。于是辛某某立即报警,警方将白某某抓获时,他已经把骗来的多名被害人的钱款挥霍一空了。经审查,检察机关以白某某构成诈骗罪提起公诉。

  通检君提醒

  通过支付宝“花呗”提现存在一定的安全风险,如果没有按时归还,可能还会影响个人征信。诈骗分子在被害人扫描二维码、店铺付款码付款后,就消失不见的情形也是屡见不鲜,大家要提高警惕,远离这种“变现”手段。

  信用卡“套现”

  郭某某找到邻居张某某称自己急需用钱,需要张某某用信用卡帮助他套现28000元,双方约定手续费6%,张某某面对高额手续费的诱惑便答应了。郭某某用自己的POS机从张某某的信用卡里刷了28000元,并告诉张某某自己有急事要走,本金和手续费之后一起转给他。随后郭某某就将钱用于赌博挥霍。为了应对张某某,郭某某用另一个微信号冒充pos机代理和自己聊天,谎称机器“掉单”,自己还没有收到钱,需要5到7个工作日来处理,然后将聊天记录发给张某某。张某某见反复催促无果,只得报警。经审查,检察机关以郭某某构成诈骗罪提起公诉。

  通检君提醒

  现实中不少中介宣称可代办信用卡并全额提现、POS机刷卡消费提现。但是,信用卡套现虽然便捷,其中却暗藏资金和征信风险。所谓的“快速提现”还很有可能是骗子的陷阱,“卷”走钱才是真实目的。大家应规范使用信用卡,切勿相信骗子的“套现”圈套。

  法条链接

  《中华人民共和国刑法》第二百六十六条 【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

  供稿:第三检察部

  

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